HEPTAGONE DIGITAL RISK MANAGEMENT & SECURITYpropose à ses clients actifs dans les domaines de la banque et de la gestion financière des solutions récurrentes ou sur mesure en matière de due diligence et de contrôles AML / KYC / PEP / sanctions.

Avec un accès aux meilleures bases de données financières, PEP et sanctions, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des rapports complets et pertinents tant au sujet des personnes physiques qu’au sujet des sociétés, en Suisse et à l’étranger.

De la recherche occasionnelle et ciblée à une mise à jour récurrente et complète des profils de clients, cocontractants ou prospects, notre offre est entièrement modulable et personnalisable.

Nous garantissons en outre à nos clients une confidentialité absolue ainsi que le traitement et le stockage des données en Suisse, dans un environnement sécurisé.